河北金牛化工股份有限公司
2021年度董事會工作報告
第一部分 報告期內總體經營情況
2021年，河北金牛化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司制度的規定，本著對公司和全體股東負責的原則，恪盡職守，切實履行股東大會賦予的各項職責，貫徹落實股東大會作出的各項決議，勤勉盡責地開展董事會各項工作，報告期內公司盈利能力提高，實現了可持續健康發展，維護了公司股東的合法權益，現將公司董事會2021年度的主要工作及2022年的重點計劃報告如下：
公司主營業務為控股子公司金牛旭陽的甲醇生產和銷售，產能為20萬噸/年, 2021年度，公司以創建本質安全型企業為主線，全面精細化管理、安全生產運營、認真落實環保措施、加強費用管理、降低運營成本，完成了生產滿負荷的同時，實現了安全環保零事故，保證了2021年度公司業務的平穩發展。2021年度，受宏觀經濟、多地疫情防控、能耗雙控等因素影響，國內甲醇生產裝置開工率較低，市場供給相對不足，導致公司主要產品甲醇市場銷售價格同比漲幅較大，公司盈利能力提高。
第二部分 報告期內董事會日常工作
一、 董事會會議和股東大會會議召開情況
報告期內，公司召開了六次董事會，具體如下：
（一）2021年4月26日，公司召開了第八屆董事會第十七次會議，審議并通過了如下議案：
1、關于公司2020年度董事會工作報告的議案；
2、關于公司2020年度總經理工作報告的議案；
3、關于公司2020年年度報告全文及摘要的議案；
4、關于公司2020年度財務決算報告的議案；
5、關于公司2020年度利潤分配預案的議案；
6、關于公司2021年日常關聯交易的議案；
7、關于子公司2021年度開展甲醇期貨套期保值業務的議案；
8、關于公司續聘審計機構的議案；
9、關于公司2020年度內部控制自我評價報告的議案；
10、關于公司2020年度內部控制審計報告的議案;
11、關于公司2021年第一季度報告的議案。
（二）2021年5月26日，公司召開了第八屆董事會第十八次會議，審議并通過了如下議案：
關于召開2020年年度股東大會的議案
（三）2021年7月9日，公司召開了第八屆董事會第十九次會議，審議并通過了如下議案：
1、《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
2、《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》
3、《關于擬向河北冀中新材料有限公司增資的議案》
4、《關于公司與冀中能源、冀中新材料簽署附條件生效的<增資協議>的議案》
5、《關于公司非公開發行A股股票預案的議案》
6、《關于本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
7、《關于本次非公開發行及本次增資構成關聯交易的議案》
8、《關于本次非公開發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的說明的議案》
9、《關于公司本次非公開發行攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》
10、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
11、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次增資冀中新材料相關事宜的議案》
12、《關于公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃的議案》
13、《關于暫不召開股東大會的議案》
（四）2021年8月5日，公司召開了第八屆董事會第二十次會議，審議并通過了如下議案：
1、 關于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案；
2、 關于核銷資產的議案。
（五）2021年10月14日，公司召開了第八屆董事會第二十一次會議，審議并通過了如下議案：
1、《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
2、《關于公司非公開發行A股股票方案（修訂后）的議案》
3、《關于擬向河北冀中新材料有限公司增資（修訂后）的議案》
4、《關于公司與冀中能源、冀中新材料簽署附條件生效的<增資補充協議>的議案》
5、《關于公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
6、《關于本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
7、《關于本次非公開發行涉及的＜審計報告＞及＜資產評估報告＞的議案》
8、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
9、《關于公司與冀中能源股份有限公司簽署附生效條件的<關于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相關資產的托管協議>的議案》
10、《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
（六）2021年10月21日，公司召開了第八屆董事會第二十二次會議，審議并通過了如下議案：
1、關于公司2021年第三季度報告的議案
報告期內，公司召開一次年度股東大會，一次臨時股東大會，總計召開了二次股東大會，具體如下：
（一）2021年6月17日公司召開2020年年度股東大會，審議并通過了以下議案：
1、關于公司2020年度董事會工作報告的議案
2、關于公司2020年度監事會工作報告的議案
3、關于公司2020年年度報告全文及摘要的議案
4、關于公司2020年度財務決算報告的議案
5、關于公司2020年度利潤分配預案的議案
6、關于公司2021年日常關聯交易的議案
7、關于公司續聘審計機構的議案
（二）2021年11月8日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議并通過了以下議案：
1、關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
2、關于公司非公開發行A股股票方案（修訂后）的議案
3、關于擬向河北冀中新材料有限公司增資（修訂后）的議案
4、關于公司與冀中能源、冀中新材料簽署附條件生效的《增資協議》的議案
5、關于公司與冀中能源、冀中新材料簽署附條件生效的《增資補充協議》的議案
6、關于公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案
7、關于本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案
8、關于本次非公開發行及本次增資構成關聯交易的議案
9、關于本次非公開發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的說明的議案
10、關于公司本次非公開發行攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案
11、關于本次非公開發行涉及的《審計報告》及《資產評估報告》的議案
12、關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
13、關于公司與冀中能源股份有限公司簽署附生效條件的《關于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相關資產的托管協議》的議案
14、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案
15、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次增資冀中新材料相關事宜的議案
16、關于公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃的議案
二、董事會及專門委員會工作及對股東大會執行情況
公司董事會設董事9名，其中獨立董事3名，董事會的人數及人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動關注公司經營管理信息、財務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，為公司的經營發展建言獻策，做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學性，推動公司生產經營各項工作的持續、穩定、健康發展。
報告期內，公司獨立董事嚴格按照《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、及《上市公司獨立董事履職指引》等規定和要求，獨立履行應盡的職責。報告期內，所有獨立董事均嚴格審議各項議案并做出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關規定對公司的利潤配、關聯交易、對外擔保情況、續聘審計機構、內部控制評價報告等重大事項發表獨立意見，對公司的良性發展起到了積極的作用，切實維護了公司及投資者的利益。
報告期內，董事會各專門委員會根據政策要求與制度規范，認真履職，充分發揮了專業優勢和職能作用，為董事會決策提供了良好的支持。各委員會依據各自工作細則規定的職權范圍運作，并就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。
三、公司信息披露情況及投資者關系管理工作
報告期內，公司董事會嚴格遵照信息披露的相關法律、法規和規范指引的要求，認真、高效履行了信息披露義務，保證公司信息披露的公平、真實、準確、及時、完整。通過讓投資者及時了解并掌握公司經營動態、財務狀況、重大事項的進展及公司重大決策等情況，以確保投資者知情權，最大程度保證投資者的合法權益。
報告期內，公司加強投資者關系管理工作，增進公司與個人投資者、機構投資者、監管部門等的聯系，進一步規范公司治理，強化信息披露工作。通過與投資者和機構之間良好的信息溝通，加強了投資者對公司的了解，樹立了投資者對公司發展的信心，增進了彼此的了解和信任，有效增進了公司與投資者之間的良性互動關系。
第三部分 2022年度董事會工作重點
2022年，公司董事會將繼續從全體股東的利益出發，積極發揮在公司治理中的核心作用，規范運作、推進制度建設、強化管理，確保公司規范、高效運作和科學、嚴格執行股東大會各項決議，審慎決策，積極推進董事會各項決議實施。增強公司治理水平，提升公司綜合競爭力，促進公司持續健康發展。
1、督促經營計劃的執行，完成年度目標
公司董事會將督促公司管理層落實既定的經營指標，圍繞公司制定的生產經營計劃目標，落實各項考核管理機制，確保公司各項經營指標的達成，組織好企業的生產協同、組織協同、管理協同、戰略協同，推進公司持續快速協調發展，真正發揮效益，不斷提升企業盈利能力和水平。
2、做好公司信息披露，保障投資者知情權
公司董事會將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規、規范性文件的要求，依法依規履行信息披露義務，本著公開、公正、公平的原則，真實、準確、完整地對本著外披露公司相關信息，增強公司運作透明度。
3、加強資本運作，提升公司價值
董事會充分發揮上市公司的體制優勢，在冀中能源股份有限公司的大力支持下，公司董事會已通過相關議案，擬通過向特定投資者發行股票，募集資金增資河北冀中新材料有限公司，投資玻璃纖維池窯拉絲生產線項目。董事會將繼續積極推進非公開發行相關事項，爭取早日通過中國證監會核準后實施，在公司原甲醇主營業務基礎上，進入玻璃纖維行業。有利于培育上市公司的利潤增長點，增強盈利能力和可持續發展能力。
4、推進公司規范運作，提高董監高履職水平
合法合規是公司發展的基石，董事會將嚴守監管規范底線，嚴格按照法律法規和《公司章程》，加強董事及高級管理人員的培訓工作，積極組織參加相關法律法規培訓及規章制度的學習，提高董事及高級管理人員的自律意識和工作的規范性，提高決策的科學性、高效性，不斷完善風險防范機制，保障公司健康穩定持續發展。確保公司合法、規范、高效運作，提高公司決策的科學性，夯實公司可持續發展的基礎。
2022 年，國內外經濟發展的不確定因素仍有很多，但經濟長期向好的基本面沒有改變，展望未來，公司董事會將化憂患意識為前行動力，堅定信心，攻堅克難，擔當作為，帶領公司全體直面問題、迎接挑戰，克服前進道路上的艱難險阻，努力完成全年經營發展工作目標，為廣大投資者創造更好的回報。
0319-3906006