河北金牛化工股份有限公司
2022年度監事會工作報告
杜曉明
（2023年5月8日）
各位股東及股東代表：
現在我代表公司監事會作2022年度監事會工作報告，請予審議。
第一部分 2022年監事會會議召開情況
報告期內，公司監事會共召開了五次會議。
（一）2022年4月27日公司召開第八屆監事會第十七次會議，審議并通過了以下議案：
1、關于公司2021年度監事會工作報告的議案；
2、關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案；
3、關于公司2021年度財務決算報告的議案；
4、關于公司2021年度利潤分配預案的議案；
5、關于公司2021年度內部控制評價報告的議案；
6、關于公司與財務公司簽署《金融服務協議》的議案；
7、關于公司2022年度第一季度報告的議案。
（二）2022年7月26日，公司召開第八屆監事會第十八次會議，審議并通過了以下議案：
關于監事會換屆選舉的議案。
（三）2022年8月11日，公司召開第九屆監事會第一次會議，審議并通過了以下議案：
1、關于選舉公司監事會主席的議案；
2、關于公司2022年半年度報告全文及摘要的議案。
（四）2022年10月14日，公司召開第九屆監事會第二次會議，審議并通過了以下議案：
關于終止公司非公開發行股票等相關事項的議案。
（五）2022年10月20日，公司召開第九屆監事會第三次會議，審議并通過了以下議案：
關于公司2022年第三季度報告的議案。
第二部分 監事會履行職責情況
報告期內，為規范公司的運作，保證公司經營決策的科學合理并取得良好的經濟效益，公司監事著重從以下幾個方面加強監督，忠實地履行監督職能。
一、會議監督情況
報告期內，監事會列席了歷次董事會和股東大會，聽取了公司各項提案，行使了監事會的知情、監督檢查權，起到了法定監督作用。
二、經營活動監督情況
報告期內，監事會密切關注公司經營運作情況，對公司經營管理中的重大決策特別是生產經營計劃、財務決算方案等方面實施監督，并就相關決策提出相應的建議，保證了公司經營管理的規范操作，防止違規事項的發生。
第三部分 2022年監事會的相關意見
一、公司依法運作情況
報告期內，公司監事會按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，本著向全體股東負責的態度，忠實、認真履行監事會的監督職能，對公司本年度股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況，公司董事、高級管理人員履職情況及公司內部控制的運行情況等進行了監督。公司治理符合相關法律、法規和規范性文件的要求，公司董事及高級管理人員均能盡心盡力地履行自己的職責，履行了誠信和勤勉的義務，未發現損害公司利益的行為，未發現違反國家法律法規、《公司章程》及各項規章制度的行為。公司建立了較完善的內部控制制度，在運行過程中，能夠較好控制企業的各項經營風險，未發現重大缺陷。
二、檢查公司財務情況
報告期內，公司監事會對公司的財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司編制的各期財務報告的審議程序符合法律、法規和《公司章程》的各項規定；公司財務報告的內容、格式均符合中國證監會和上海證券交易所各項規定，所包含的信息能客觀、真實反映公司報告期的經營成果和財務狀況；致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告以及對有關事項做出的說明是客觀、公正的。
三、監督公司關聯交易情況
報告期內，公司與控股股東及關聯方開展的關聯交易履行了相關決策程序，公司與關聯方之間的關聯交易遵循了公開、公平的原則，定價公允、無內幕交易行為、無損害公司利益行為。
第四部分 2023年工作設想
2023年，監事會將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等相關法律、法規的要求，做好內部控制、生產經營、財務運行情況及公司董事、高級管理人員履行職責情況的監督，依法調閱相關財務資料和年度報告、聽取相關部門的匯報，督促公司規范運作、維護公司股東權益。
0319-3906006