河北金牛化工股份有限公司
2020年度董事會工作報告
鄭溫雅
(2021年6月17日)
各位股東及股東代表:
我代表公司第八屆董事會作2020年度董事會工作報告，請審議。
第一部分 報告期內總體經營情況
2020年，河北金牛化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司制度的規定，本著對公司和全體股東負責的原則，恪盡職守，切實履行股東大會賦予的各項職責，貫徹落實股東大會作出的各項決議，勤勉盡責地開展董事會各項工作，維護公司和股東的合法權益。現將公司董事會2020年度的主要工作及2021年的重點計劃報告如下：
公司主營業務為控股子公司金牛旭陽的甲醇生產和銷售，產能為20萬噸/年,2020年度，公司管理層面對宏觀經濟下滑、新冠疫情、甲醇價格低迷等復雜環境，以經濟效益為中心，圍繞年初制定的經營目標，凝心聚力，多措并舉，合理安排生產經營，保證了2020年度公司業務的平穩發展。
2020年度，受新冠肺炎疫情、下游企業開工率不足等因素影響，公司主要產品甲醇需求萎縮、市場嚴重供過于求，價格與去年同期相比跌幅較大，而且上游供氣量減少以及第四季度停產檢修，導致公司甲醇產量較去年同期下降較多，綜合以上因素導致公司2020年度業績同比下降。2020年公司實現營業收入4.04億元，同比下降48.68%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤992.59萬元，同比下降68.24%；甲醇產量為17.34萬噸，同比下降20.71%。
第二部分 報告期內董事會日常工作
一、 董事會會議和股東大會會議召開情況
報告期內，公司召開了9次董事會，具體如下：
（一）2020年3月3日，公司召開了第八屆董事會第八次會議，審議并通過了如下議案：
1、關于公司2019年度董事會工作報告的議案
2、關于公司2019年度總經理工作報告的議案
3、關于公司2019年年度報告全文及摘要的議案
4、關于公司2019年度財務決算報告的議案
5、關于公司2019年度利潤分配預案的議案
6、關于公司2020年日常關聯交易的議案
7、關于子公司2020年度開展甲醇期貨套期保值業務的議案
8、關于公司2019年度內部控制自我評價報告的議案
9、關于公司2019年度內部控制審計報告的議案
（二）2020年4月16日，公司召開了第八屆董事會第九次會議，審議并通過了如下議案：
1、關于公司2020年第一季度報告的議案
2、關于公司續聘審計機構的議案
3、關于召開2019年年度股東大會的議案
（三）2020年6月9日，公司召開了第八屆董事會第十次會議，審議并通過了如下議案：
1、關于提名公司非獨立董事候選人的議案
2、關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案
（四）2020年7月2日，公司召開了第八屆董事會第十一次會議，審議并通過了如下議案：
1、關于選舉公司董事長的議案
2、關于選舉公司董事會專門委員會委員的議案
（五）2020年7月7日，公司召開了第八屆董事會第十二次會議，審議并通過了如下議案：
1、關于設立全資子公司建設D-苯甘氨酸、苯乙酸項目的議案
（六）2020年8月6日，公司召開了第八屆董事會第十三次會議，審議并通過了如下議案：
關于公司2020年半年度報告全文及摘要的議案
（七）2020年10月26日，公司召開了第八屆董事會第十四次會議，審議并通過了如下議案：
關于公司2020年第三季度報告全文及摘要的議案
（八）2020年12月14日，公司召開了第八屆董事會第十五次會議，審議并通過了如下議案：
1、關于提名公司非獨立董事候選人的議案
2、關于召開 2020年第二次臨時股東大會的議案
（九）2020年12月30日，公司召開第八屆董事會第十六次會議，審議并通過了如下議案：
1、關于選舉公司董事長的議案
2、關于選舉公司董事會專門委員會委員的議案
3、關于聘任公司總經理的議案
4、關于聘任公司副總經理，總會計師、財務負責人的議案
報告期內，公司召開一次年度股東大會，兩次臨時股東大會，總計召開了三次股東大會，具體如下：
（一）2020年5月11日公司召開2019年年度股東大會，審議并通過了以下議案：
1、關于公司2019年度董事會工作報告的議案
2、關于公司2019年度監事會工作報告的議案
3、關于公司2019年年度報告全文及摘要的議案
4、關于公司2019年度財務決算報告的議案
5、關于公司2019年度利潤分配預案的議案
6、關于公司2020年日常關聯交易的議案
7、關于公司續聘審計機構的議案
（二）2020年7月2日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議并通過了以下議案：
關于選舉公司非獨立董事的議案
（三）2020年12月30日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議并通過了以下議案：
1、 關于選舉董事的議案
2、 關于選舉監事的議案
二、董事會及專門委員會工作及對股東大會執行情況
公司董事會設董事9名，其中獨立董事3名，董事會的人數及人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動關注公司經營管理信息、財務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，為公司的經營發展建言獻策，做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學性，推動公司生產經營各項工作的持續、穩定、健康發展。
報告期內，董事會各專門委員會根據政策要求與制度規范，認真履職，充分發揮了專業優勢和職能作用，為董事會決策提供了良好的支持。各委員會依據各自工作細則規定的職權范圍運作，并就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。
三、公司信息披露情況及投資者關系管理工作
2020年，公司董事會嚴格遵守信息披露的有關規定，真實、準確、完整、及時的完成了各項信息披露工作，同時公司注重構建和諧的投資者關系，以專線電話、專線傳真、投資者郵箱等多渠道與投資者聯系和溝通，認真回復投資者的問詢，維護了與投資者長期、穩定的良好互動關系，樹立了公司良好形象。
第三部分 2021年度董事會工作重點
2021年，公司董事會將繼續從全體股東的利益出發，緊緊圍繞既定的生產經營計劃目標，積極發揮在公司治理中的核心作用，嚴格按照法律、法規和規范性文件的有關要求，認真組織召開董事會、股東大會，確保會議程序合法合規，嚴格執行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施。科學高效決策重大事項，提高內部控制質量，推動公司持續提升核心競爭力，促進公司穩健和可持續的發展。
一、督促年度經營計劃執行，推進公司業務平穩發展
公司董事會將督促公司管理層落實既定的經營指標，圍繞公司制定的生產經營計劃目標，落實各項考核管理機制，確保公司各項經營指標的達成，組織好企業的生產協同、組織協同、管理協同、戰略協同，推進公司持續快速協調發展，真正發揮效益，不斷提升企業可持續發展的能力和水平。
二、加強資本運作，提升公司價值
董事會將充分發揮上市公司的體制優勢，充分利用上市公司資本運作平臺，積極配合控股股東，加大資本運作的力度，不斷做優做強公司主業，推動公司持續健康發展。
三、持續完善規范運作，提升公司治理水平
公司將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的要求，持續完善公司內部管理，保障各項工作有章可循。同時，持續收集整理證券市場最新的法律法規、規章制度、監管信息，組織公司董事、監事、高級管理人員及相關人員學習培訓，以便于相關人員掌握最新的規范治理知識，不斷優化公司治理體系。
四、推進數字化建設，完善公司管理體系
由于新冠肺炎疫情等因素，對公司現有管理體系構成了挑戰。公司將進一步健全管理架構，優化經營管理方式，全面梳理各項制度，完善業務流程，實行精益化管理，全面實施降本增效；同時增加信息化系統的投入與建設，推進數字化建設，提高信息資源分享、流通的及時性和有效性，進而促進生產與管理效率的提升，促進公司可持續發展。
2021年，是國家“十四五”規劃的開局之年，面對以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局，公司將堅持創新引領，戰略謀勢，充分利用資本市場，深耕化工主業，努力提升企業核心競爭力和持續盈利能力，回報投資者、回報社會。
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